Quer desenvolver sua carreira em uma área estratégica para o mercado financeiro? Esse pode ser o seu lugar.
No Santander, buscamos pessoas que queiram atuar em temas relevantes, complexos e em constante evolução.
Em Financial Crime Compliance, você terá a oportunidade de contribuir para a prevenção de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, sanções e outros temas conexos, apoiando decisões que protegem o banco, nossos clientes e o sistema financeiro.
Estamos buscando uma pessoa para integrar o time de Compliance, com foco em Financial Crime Compliance, apoiando a avaliação de clientes e estruturas classificadas como Non-Banking Financial Institutions (NBFIs) , incluindo instituições de pagamento, fintechs, prestadores de serviços de pagamento, adquirentes, subadquirentes, marketplaces, facilitadores de pagamento, instituições de câmbio não bancárias e demais intermediários financeiros.
A posição terá atuação relevante na análise de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, sanções, outros temas conexos e uso indevido de estruturas de pagamento ou intermediação financeira, contribuindo para decisões de onboarding, manutenção de relacionamento e mitigação de riscos regulatórios e reputacionais.
A pessoa será responsável por atuar, sob a ótica de Financial Crime Compliance, em conjunto com a área de Negócios na compreensão de modelos de atuação, fluxos financeiros, estruturas de clientes, documentação de due diligence, avaliação de controles de PLD/FTP dos clientes, exposição a terceiros e aderência às políticas internas e regulamentações aplicáveis.
Temos uma vaga para você atuar como Especialista de Financial Crime Compliance na área de Compliance - Non Financial Risk - Temos uma oportunidade para o nível pleno e uma sênior.
Aqui, sua atuação será:
Conduzir avaliações de risco e revisões de Know Your Client e Due Diligence de Non-Banking Financial Institutions (NBFIs) , assegurando conformidade com requisitos regulatórios internos e externos relacionados a PLD/FTP, sanções e gestão de riscos de terceiros.
Principais Responsabilidades:
Avaliação de NBFIs
Regulatory Compliance
Perfil Desejado:
Experiência anterior com:
Conhecimentos Técnicos:
Formação e Idiomas:
Você vai se identificar com a gente se tiver:
Think Customer – Penso no Cliente
Embrace Change – Impulsiono a mudança
Act Now – Atuo com rapidez
Move Together – Trabalho em equipe
Speak Up – Falo abertamente
Se isso te chama, vem para o Santander!
E aí? Quer ser chama?
O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.
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